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P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的刑法規制研究

發布時間:2020-12-12 20:18
  近年來,隨著互聯網技術的不斷創新發展,社會各產業均在不同程度上與互聯網深度融合。其中,金融與互聯網的深度融合使得人們的生活方式尤其是消費方式發生了巨大的變化,互聯網金融應運而生。P2P網絡借貸作為互聯網金融的一種創新模式,帶動了人們傳統理財投資習慣的改革,也為我國金融體制改革注入了動力。但是,與互聯網金融日新月異的發展形成鮮明對比的是相關立法的滯后。近幾個月來,很多監管努力已經投入付諸,P2P網絡借貸的監管框架也已初步成形,但由于立法程序繁復冗長的客觀特點,P2P網絡借貸行業的監管制度尚不健全。目前的主要表現是,此行業的很多監管規定大部分都以“通知”、“意見”等形式下發,法律效力層級相對比較低。由于監管制度的不健全,直接帶來的影響就是P2P網絡借貸行業高速發展中伴隨著大量法律隱患甚至是刑事風險。在此情況下,如何將有效完善P2P網絡借貸的刑法規制與避免過度強調法律監管力度兩者有機結合,促成P2P網絡借貸行業的良性健康發展,應當是我國刑法學界值得關注的重點、熱點問題之一。本文以立足當前P2P網絡借貸平臺頻頻出現的“爆雷”現象為視角,重點圍繞P2P網絡借貸集資詐騙犯罪進行了研究。通過介紹P2... 

【文章來源】:華東政法大學上海市

【文章頁數】:55 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
導言
    一、問題的提出
    二、研究的難點
    三、文獻綜述
    四、本文研究的方法
    五、本文的創新和不足之處
第一章 P2P網絡借貸概述
    第一節 P2P網絡借貸的概念、模式及功能
        一、P2P網絡借貸的概念
        二、P2P網絡借貸的模式
        三、P2P網絡借貸的功能
    第二節 P2P網絡借貸的相關法律關系
        一、純平臺模式下的法律關系
        二、平臺加擔保模式下的法律關系
        三、平臺加債權轉讓模式下的法律關系
第二章 P2P網絡借貸的法律風險概述
    第一節 民事法律風險
        一、資金管理合規性的風險
        二、政策法律調整的風險
        三、其他民事法律風險
    第二節 刑事法律風險
        一、構成集資詐騙罪的風險
        二、構成非法吸收公眾存款罪的風險
        三、構成合同詐騙罪的風險
        四、構成擅自發行股票、公司、企業債券罪的風險
        五、構成洗錢罪的風險
        六、構成逃稅罪的風險
第三章 P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的刑事立法研究
    第一節 P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的客觀行為方式
        一、P2P網絡借貸集資詐騙犯罪行為的主要表現形式
        二、P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的“詐騙方法”
    第二節 P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的主觀目的及行為主體
        一、P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的主觀目的
        二、P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的行為主體
第四章 P2P網絡借貸集資詐騙犯罪的司法適用研究
    第一節 刑民交叉案件的性質認定
        一、出臺P2P網絡借貸相關司法解釋的建議
        二、P2P網絡借貸平臺“自融問題”
        三、P2P網絡借貸平臺“資金池”問題
        四、P2P網絡借貸平臺“提供增信服務”問題
    第二節 寬嚴相濟刑事政策的正確適用
        一、風險可控前提下的適當發展
        二、對“非法占有目的”的準確認定
        三、對集資詐騙犯罪從重量刑的建議
結語
參考文獻
在讀期間發表的學術論文與研究成果
后記


【參考文獻】:
期刊論文
[1]P2P網絡集資行為刑法規制評析[J]. 劉憲權,金華捷.  華東政法大學學報. 2014(05)
[2]刑民交叉案件中刑事案件對民事合同效力的影響研究——以非法集資案件中的合同效力為視角[J]. 劉憲權,翟寅生.  政治與法律. 2013(10)
[3]刑民交叉案件法理分析的邏輯進路[J]. 楊興培.  中國刑事法雜志. 2012(09)



本文編號:2913210

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